金融AMLオフィサー取引時確認(銀行業務検定) 対策オリジナル問題集

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現在の公開問題数: 500問

サンプル問題（抜粋）

  1. 1. 犯罪収益移転防止法において、金融機関等が取引時確認を行わなければならない「特定取引」に該当しないものは次のうちどれか。

    • A. 預金の受入れまたは払戻しを伴う取引で、200万円を超える現金取引
    • B. 10万円を超える現金を伴う為替取引
    • C. 新規の預金口座の開設
    • D. 公共料金の口座振替契約の締結

  2. 2. 取引時確認における「ハイリスク取引」に該当する場合、通常の確認事項に加えて確認が必要な事項として、正しいものはどれか。

    • A. 顧客の資産および収入の状況
    • B. 顧客の家族構成および居住年数
    • C. 顧客の最終学歴および職歴
    • D. 顧客の趣味および交友関係

  3. 3. 法人顧客の実質的支配者の確認において、議決権の保有割合による判定基準として正しいものはどれか。

    • A. 議決権の25%超を保有する自然人がいる場合、その者が実質的支配者となる。
    • B. 議決権の50%超を保有する自然人がいない場合、代表者が実質的支配者となる。
    • C. 議決権の10%以上を保有するすべての自然人が実質的支配者となる。
    • D. 議決権の保有割合にかかわらず、常に代表者が実質的支配者となる。

正解・解説はアプリ内で確認できます。

オリジナル問題集

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試験概要

金融AMLオフィサー取引時確認(銀行業務検定) の合格を目指す方のための無料オンライン試験対策プログラムです。実際の過去問そのものではなく、試験範囲や出題傾向を意識して独自に開発されたオリジナルの4択・5択問題を中心に構成された実力チェック用の問題集です。合計 0 問以上を収録し、スマホから模試感覚でいつでも解くことができます。

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