金融AMLオフィサー基本(銀行業務検定) 対策オリジナル問題集

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現在の公開問題数: 500問

サンプル問題（抜粋）

  1. 1. FATF（金融活動作業部会）に関する説明として、最も適切なものはどれか。

    • A. マネー・ローンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の国際基準を策定する政府間機関である
    • B. 国連安全保障理事会の下部組織であり、制裁対象リストの作成を主たる業務としている
    • C. 各国の金融機関に対して直接的な監督権限を持ち、違反した金融機関に罰金を科すことができる
    • D. 主たる活動は開発途上国への資金援助であり、AML/CFTはその付随的な活動に過ぎない

  2. 2. 「犯罪収益移転防止法」において、特定事業者が取引時確認を行わなければならない「特定取引」に該当しないものはどれか。

    • A. 200万円を超える大口現金の受払い
    • B. 10万円を超える現金の振込
    • C. 預金口座の開設
    • D. 公共料金の口座振替契約の締結

  3. 3. 「疑わしい取引の届出」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • A. 金融機関が「疑わしい」と判断した場合は、直ちに金融庁長官に届け出なければならない
    • B. 届出の対象となるのは、実際に犯罪収益であることが確定した取引に限られる
    • C. 顧客に対して、疑わしい取引として届け出たことを通知しなければならない
    • D. ウィズホールディング（資産凍結）を行った後でなければ届け出ることはできない

正解・解説はアプリ内で確認できます。

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試験概要

金融AMLオフィサー基本(銀行業務検定) の合格を目指す方のための無料オンライン試験対策プログラムです。実際の過去問そのものではなく、試験範囲や出題傾向を意識して独自に開発されたオリジナルの4択・5択問題を中心に構成された実力チェック用の問題集です。合計 0 問以上を収録し、スマホから模試感覚でいつでも解くことができます。

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