金融AMLオフィサー実践(銀行業務検定) 対策オリジナル問題集

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現在の公開問題数: 500問

サンプル問題（抜粋）

  1. 1. FATF（金融活動作業部会）に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • A. 国連の専門機関であり、全加盟国に対して法的拘束力を持つ条約を制定する。
    • B. マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）の国際基準である「40の勧告」を策定している。
    • C. 主な活動は、途上国に対する開発資金の援助と技術協力である。
    • D. 本部はニューヨークにあり、世界の主要銀行が加盟している民間団体である。

  2. 2. 「犯罪収益移転防止法」において、取引時確認（本人確認）が必要となる「ハイリスク取引」に該当しないものはどれか。

    • A. なりすましの疑いがある取引
    • B. 本人確認書類を偽造している疑いがある取引
    • C. イラン・北朝鮮に居住する者との取引
    • D. 過去に取引時確認を行った顧客との通常の預入取引

  3. 3. リスクベース・アプローチ（RBA）の説明として、最も適切なものはどれか。

    • A. すべての顧客に対して、一律に最も厳格な管理措置を講じる手法
    • B. リスクの低い顧客には取引を断り、リスクの高い顧客のみを受け入れる手法
    • C. 自らが直面するリスクを特定・評価し、そのリスクに見合った低減措置を講じる手法
    • D. 金融庁が指定した特定のリスクのみを管理対象とする手法

正解・解説はアプリ内で確認できます。

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試験概要

金融AMLオフィサー実践(銀行業務検定) の合格を目指す方のための無料オンライン試験対策プログラムです。実際の過去問そのものではなく、試験範囲や出題傾向を意識して独自に開発されたオリジナルの4択・5択問題を中心に構成された実力チェック用の問題集です。合計 0 問以上を収録し、スマホから模試感覚でいつでも解くことができます。

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